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                                                                  蚌埠企业私刻公章伪造条约 骗取青岛银行贷款1800万

                                                                  作者:凯发娱乐手机版下载 来源:网络整理 浏览: 【 】 发布时间:2017-11-22 评论数:

                                                                    爱德当代牛业(中国)股份有限公司(简称爱德牛业公司)与蚌埠僻静乳业有限责任公司(简称僻静乳业公司)本来是企业之间的相助搭档,不想对方企业董事长和高管却勾串起来,印上僻静乳业公司的手刺,假意僻静乳业公司的认真人,借用僻静乳业公司的集会会议室,私刻僻静乳业公司的公章,与银行签署条约骗取银行1800万贷款,并由僻静乳业公司包管。

                                                                    我市公安部分接到报案后,高度重视,办案民警4次赶赴青岛市,两赴西安市,得到重要线索和要害证据,将私刻公章骗取贷款的刘根旺抓获。最终刘根旺被蚌山区法院判处有期徒刑4年,并赏罚金20万元。

                                                                    收到法院传票才知欠了银行1700多万元

                                                                    2015年,僻静乳业公司收到山东省青岛市中级人民法院传票,称僻静乳业公司为爱德牛业公司做包管,爱德牛业公司借了青岛银行股份有限公司(简称青岛银行)1800万元贷款,爱德牛业公司只还了100万。青岛银行将爱德牛业公司和僻静乳业公司告上了法庭。

                                                                    接到传票后,僻静乳业公司很是重视。法定代表人、董事长李扬民说,僻静乳业公司显着没有给爱德牛业公司做包管,为何会有1700万元的欠款,这个中必然有猫腻。

                                                                    李扬民一边起劲应诉,一边于2015年4月20日到蚌山区刑侦重案队报警。蚌山区刑侦重案队接到报警后很是重视,当即向蚌山公循分局反应,并创立办案组,观测该起案件。

                                                                    案件正在举办侦查中,2016年10月青岛市中级人民法院一审宣判,讯断僻静乳业公司送还青岛银行1700万元及利钱,并付出青岛银行32万元的状师署理费,案件受理费、保全费共计12万余元,也由僻静乳业公司包袱。讯断书中写到,“僻静乳业公司向蚌埠市公安局蚌山分局报案,该局于2015年6月1日以伪造公司印章案备案侦查。2016年5月19日本院到该局相识环境,该局备案后,因没有线索尚未开展事变。”

                                                                    僻静乳业公司不平一审判断,向山东省高级人民法院提出上诉,2017年4月,山东省高院取消青岛市中级法院讯断,发回重审。

                                                                    民警3次赶赴青岛拨开层层迷雾

                                                                    克日,在蚌山区刑侦重案队,指导员焦阳谈起该案件时依然感应,“这是我们连年来破获的第一路私刻公章骗取银行贷款案件”。焦阳说,该案涉及金额较大,且超过差异省份,加上青岛银行不黑白常派合,破起案来难度较大。

                                                                    2015年4月20日,蚌山区刑侦重案队接到僻静乳业的报案后,刑侦重案队将环境向蚌山公循分局反应,蚌山公循分局创立办案组侦办该案。

                                                                    接下来,蚌山区刑侦重案队办案民警第一次赶往山东省青岛市,调取了青岛银行向青岛市中级人民法院提供的盖有“蚌埠僻静乳业有限责任公司”及“李扬民印”印章的相干条约及文件,同时又调取了僻静乳业公司正在行使的“蚌埠市僻静乳业有限责任公司”及“李扬民”印章样本印文。

                                                                    2015年10月31日,经蚌埠市公安司法判断中心判断,青岛银行向青岛市中级人民法院提供的条约文件上的印章,与蚌埠市僻静乳业公司正在行使的印章,不是统一枚印章盖章形成。

                                                                    固然证实了有人私刻僻静乳业公司及其董事长的印章,然则毕竟是何人所为?焦阳说,他们又两次赶往青岛,找到青岛银行其时参加审批贷款的事恋职员相识环境,调取爱德牛业在银行的转账记录、银行流水。

                                                                    “固然我们拿着调取证据关照书,然则银行并不黑白常派合。”焦阳说,纵然碰鼻他们也没有退缩,由于青岛银行方面是他们获取有利证据的打破口。在软硬兼施下,银行事恋职员终于赞成共同办案民警的事变,奉告民警其时签署条约的环境,以及调取了爱德牛业公司在该银行的银行流水。

                                                                    一张签署贷款条约时的相片

                                                                    找到了犯法怀疑人

                                                                    2016年5月份,青岛市中级人民法院事恋职员来到蚌山区刑侦重案队相识环境,并提供了青岛银行交给法院的几张其时青岛银行事恋职员、爱德牛业公司法定代表人、僻静乳业公司副总司理,在僻静乳业公司集会会议室内签署条约及盖印时的照片。

                                                                    “这是个要害性证据,我们拿着照片找人指认,发明其时自称是僻静乳业公司副总司理的人,并不是僻静乳业公司的事恋职员。”焦阳说,颠末识别后发明,照片中的集会会议室是僻静乳业公司奶牛养殖场和爱德牛业公司在蚌埠的养牛基地共用的办公楼里的集会会议室,银行所称的僻静乳业公司副总司理现实上是爱德牛业公司高管刘根旺。

                                                                    “直到此刻,案件才有了实质性的盼望。”焦阳说,,得到重要线索后,他们就开始组织警力,抓获犯法怀疑人。

                                                                    民警两赴西安3天蹲守抓获犯法怀疑人

                                                                    经侦查,民警找到了刘根旺的住所地,可到了西安才发明刘根旺已有1年多未在此栖身。在内地派出所的帮忙下,民警电话接洽到刘根旺的女儿,但刘根旺女儿在得知民警想找到其父亲时,拒绝晤面也拒接民警电话。

                                                                    第一次西安之行无功而返,第二次当民警得知刘根旺的实际住所地简直切位置后,再次赶往西安。“我们在一处可以看到刘根旺住所的,很是破旧的招待所住下,蹲守。”焦阳说,在内地民警的共同下,他们蹲守了3天,才将刘根旺抓获。

                                                                    再赴青岛银行拿到要害性手刺

                                                                    将刘根旺带回蚌埠后,办案民警对其举办了长达6个小时的提审,可刘根旺一口咬定本身是受爱德牛业法定代表人祝加贝(在逃)的指使,本身对签署条约的内容等绝不知情,只是被祝加贝操作。

                                                                    “假如我们想批捕刘根旺,必必要找到足够的证据。”焦阳说,从刘根旺口中不能获得所有实情,他们就再次赶往青岛银行,扣问青岛银行其时毕竟是怎样核实对方的身份。

                                                                    “这时,青岛银行事恋职员才交出其时签署条约时,刘根旺递给他们的手刺。”焦阳说,手刺上刘根旺的职务是“僻静乳业公司副总司理”,地点也是僻静乳业公司的地点。“有了这个手刺,刘根旺就再也无法抵赖本身不知情了。”焦阳拿回手刺,顺着线索,查到其时印手刺的小店,找到了其时的模板、底根。

                                                                    因骗取贷款罪刘根旺获刑4年

                                                                    至此铁证如山,刘根旺无法抵赖,案件已经水落石出,蚌埠僻静乳业公司的相助搭档——— 爱德牛业公司高管刘根旺,与爱德牛业公司董事长祝加贝勾串,通过印制手刺假充僻静乳业公司副总司理,借用僻静乳业公司集会会议室,行使伪造的僻静乳业公司的假公章、李扬民小我私人印章等本领,骗取青岛银行与其签署了相干文件,到达了“骗取贷款”的目标。