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                                                                  09 2018-02

                                                                  凯发娱乐手机版下载_山东晨鸣纸业团体股份有限公司关于姑且股东大会关照的矫正通告

                                                                  责任编辑:凯发娱乐手机版下载   文章来源:网络整理

                                                                  股票简称:晨鸣纸业股票代码:000488通告编号:2011-033

                                                                  山东晨鸣纸业团体股份有限公司关于姑且股东大会关照的矫正通告

                                                                  公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  公司于2011年8月26日披露了《关于召开二0逐一年第一次姑且股东大会关照》现予以矫正,相干内容矫正如下:

                                                                  七、参加现场投票股东的挂号步伐

                                                                  1、挂号时刻:拟出席公司2011年第一次姑且股东大会的股东,须于2010年9月28日或之前将出席集会会议的书面回执(姑且股东大会回执附后)送达公司,治理挂号手续。

                                                                  矫正为:

                                                                  七、参加现场投票股东的挂号步伐

                                                                  1、挂号时刻:拟出席公司2011年第一次姑且股东大会的股东,须于2011年10月18日或之前将出席集会会议的书面回执(姑且股东大会回执附后)送达公司,治理挂号手续。

                                                                  除此之外,股东大会关照中其他内容没有改观。

                                                                  由此给投资者造成的未便,公司深表歉意。

                                                                  特此通告。

                                                                  附件:山东晨鸣纸业团体股份有限公司关于召开二0逐一年第一次姑且股东大会的关照

                                                                  二○逐一年八月二十六日

                                                                  1

                                                                  附件:

                                                                  山东晨鸣纸业团体股份有限公司

                                                                  关于召开二0逐一年第一次姑且股东大会的关照

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  山东晨鸣纸业团体股份有限公司第六届董事会第七次集会会议于2011年8月25日以通信方法召开,集会会议审议通过了公司2011 年半年度陈诉全文和择要等议案,并决策召开公司二0逐一年第一次姑且股东大会。本次股东大会将回收股东现场投票方法举办。现将有关事件关照如下:

                                                                  一、集会会议召开时刻:2011年10月19日(礼拜三)下战书2:30

                                                                  二、集会会议召开所在:山东省寿光市晨鸣国际大旅馆集会会议室

                                                                  三、集会会议召集人:本公司董事会

                                                                  四、集会会议召开方法:现场投票表决

                                                                  五、集会会议审议事项:

                                                                  1、审议公司关于刊行非定向债务融资器材的议案。

                                                                  六、出席集会会议工具

                                                                  1、截至2011年10月12日(礼拜三)下战书买卖营业竣事后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司A股、B股股东或其委托署理人(授权委托书附后)。

                                                                  2、在香港中央证券挂号有限公司股东名册挂号的本公司H股股东(按照香港有关要求发送关照、通告,不合用本关照)。

                                                                  3、本公司董事、监事及高级打点职员

                                                                  4、本公司礼聘的见证状师

                                                                  七、参加现场投票股东的挂号步伐

                                                                  1、挂号时刻:拟出席公司2011年第一次姑且股东大会的股东,须于2011年10月18日或之前将出席集会会议的书面回执(姑且股东大会回执附后)送达公司,治理挂号手续。

                                                                  2

                                                                  2、挂号所在:山东省寿光市圣城街595号山东晨鸣纸业团体股份有限公司成本运营部。

                                                                  3、挂号手续:

                                                                  法人股东代表人持法人单元业务执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭据、出席人身份证和公司2011年第一次姑且股东大会回执举办挂号。

                                                                  天然人股东本人出席集会会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭据和公司2011年第一次姑且股东大会回执治理挂号手续;委托代表人必需持有授权委托书、委托人身份证或复印件、署理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭据和公司2011年第一次姑且股东大会回执治理挂号手续。

                                                                  前述授权委托书和其他授权文件须在股东大会进行前24小时送达本公司成本运营部,方为有用。

                                                                  公司股东可通过邮寄、传真方法治理挂号手续

                                                                  八、其余事项

                                                                  1、估量本次股东大会会期半天,出席集会会议职员的交通及食宿用度自理。

                                                                  2、公司办公地点:山东省寿光市圣城街595号

                                                                  3、接洽电话:0536-2158011、0536-2156488

                                                                  传真:0536-2158640

                                                                  邮编:262700

                                                                  附件一、山东晨鸣纸业团体股份有限公司2011年第一次姑且股东大会回执附件二、山东晨鸣纸业团体股份有限公司2011年第一次姑且股东大会授权委托书

                                                                  二O逐一年八月二十六日

                                                                  3

                                                                  附件一

                                                                  山东晨鸣纸业团体股份有限公司

                                                                  2011年第一次姑且股东大会回执

                                                                  股东姓名(法人股东名称)

                                                                  股东地点

                                                                  出席集会会议职员姓名身份证号码

                                                                  委托人(法定代表人姓名)身份证号码

                                                                  持 股 量股东代码

                                                                  接洽人电 话传 真

                                                                  股东具名(法人股东盖印)

                                                                  年代日

                                                                  山东晨鸣纸业团体股份有

                                                                  限公司确认(章)

                                                                  年代日注:上述回执的剪报、复印件或按以上名目廉价均有用。

                                                                  4

                                                                  附件二

                                                                  山东晨鸣纸业团体股份有限公司

                                                                  2011年第一次姑且股东大会授权委托书

                                                                  本人(本公司)作为山东晨鸣纸业团体股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,委托老师(密斯)代表本人(本公司)出席公司2011年第一次姑且股东大会。投票指示如下:

                                                                  提案集会会议审议事项表决同意阻挡弃权序号序号

                                                                  平凡决策案

                                                                  1审议公司关于刊行非定向债务融资器材的1

                                                                  议案

                                                                  注:

                                                                  1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“阻挡”或“弃权”方框内划“√”号,作出投票指示。

                                                                  2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以凭证本身的意愿表决。

                                                                  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上名目廉价均有用。

                                                                  委托人署名(盖印):身份证号码(业务执照号码):

                                                                  委托人持股数:委托人股东账号:

                                                                  受托人署名:身份证号码:

                                                                  委托日期:年代日

                                                                  5