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                                                                  09 2018-02

                                                                  凯发娱乐手机版下载_山东连系化工股份有限公司2012年第一次姑且股东大会决策通告

                                                                  责任编辑:凯发娱乐手机版下载   文章来源:网络整理

                                                                    证券代码:002217证券简称:连系化工通告编号:2012-006

                                                                    山东连系化工股份有限公司

                                                                    2012年第一次姑且股东大会决策通告

                                                                    本公司全体董事、监事、高级打点职员担保通告内容的真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                    一、集会会议召开及出席环境

                                                                    1、集会会议召开时刻:2012年3月10日(周六)下战书14:00

                                                                    2、现场集会会议召开所在:公司二楼大集会会议室

                                                                    3、召开方法:现场召开

                                                                    4、召 集 人:本公司董事会

                                                                    5、主 持 人:董事长王宜明老师

                                                                    6、介入本次姑且股东大会的股东共计12人,代表股份78,316,754股,占公司有表决权总股份222,984,000股的35.12%。

                                                                    7、除董事高化忠、赵西允因出差未能介入集会会议外,公司其他董事、监事和部门高级打点职员出席了本次姑且股东大会。

                                                                    8、北京市国枫状师事宜所委派状师出席并对本次姑且股东大会举办了见证。

                                                                    9、本次集会会议的召集、召开切合《公司法》、《股票上市法则》等有关法令礼貌和公司《章程》的划定。

                                                                    二、议案审媾和表决环境

                                                                    本次集会会议采纳现场记名投票表决的方法逐项审议并通过了如下议案:

                                                                    1、《关于推举董事会非独立董事的议案》

                                                                    以累计投票制投票方法举办了表决。

                                                                    1.1推举王宜明为公司第三届董事会董事的议案

                                                                    表决功效:得到赞成78,316,,754股,赞成股数占出席股东大会的股东所持公司股份数目代表的表决权的100%;

                                                                    1.2推举庞世森为公司第三届董事会董事的议案

                                                                    表决功效:得到赞成78,316,754股,赞成股数占出席股东大会的股东所持公司股份数目代表的表决权的100%;

                                                                    1.3推举房敬为公司第三届董事会董事的议案

                                                                    表决功效:得到赞成78,316,754股,赞成股数占出席股东大会的股东所持公司股份数目代表的表决权的100%;

                                                                    1.4推举李德军为公司第三届董事会董事的议案

                                                                    表决功效:得到赞成78,316,754股,赞成股数占出席股东大会的股东所持公司股份数目代表的表决权的100%;

                                                                    1.5推举刘竹庆为公司第三届董事会董事的议案

                                                                    表决功效:得到赞成78,316,754股,赞成股数占出席股东大会的股东所持公司股份数目代表的表决权的100%;

                                                                    1.6推举李峰为公司第三届董事会董事的议案

                                                                    表决功效:得到赞成78,316,754股,赞成股数占出席股东大会的股东所持公司股份数目代表的表决权的100%;

                                                                    通过推举,王宜明老师、庞世森老师、房敬老师、李德军老师、刘竹庆老师、李峰老师当选为公司第三届董事会董事。

                                                                    2、《关于推举董事会独立董事的议案》

                                                                    以累计投票制投票方法举办了表决。

                                                                    2.1推举姜德利为公司第三届董事会独立董事的议案

                                                                    表决功效:得到赞成78,316,754股,赞成股数占出席股东大会的股东所持公司股份数目代表的表决权的100%;

                                                                    2.2推举梁仕念为公司第三届董事会独立董事的议案

                                                                    表决功效:得到赞成78,316,754股,赞成股数占出席股东大会的股东所持公司股份数目代表的表决权的100%;

                                                                    2.3推举徐波为公司第三届董事会独立董事的议案

                                                                    表决功效:得到赞成78,316,754股,赞成股数占出席股东大会的股东所持公司股份数目代表的表决权的100%;

                                                                    通过推举,姜德利老师、梁仕念老师、徐波老师当选为公司第三届董事会独立董事。

                                                                    3、《关于公司监事会换届的议案》

                                                                    以累计投票制投票方法举办了表决。

                                                                    3.1推举唐兆庆为公司第三届监事会非职工监事的议案

                                                                    表决功效:得到赞成78,316,754股,赞成股数占出席股东大会的股东所持公司股份数目代表的表决权的100%;

                                                                    3.2推举崔学宏为公司第三届监事会非职工监事的议案

                                                                    表决功效:得到赞成78,316,754股,赞成股数占出席股东大会的股东所持公司股份数目代表的表决权的100%;

                                                                    通过推举,唐兆庆老师、崔学宏老师当选为公司第三届监事会非职工代表监事。2012年2月18日由公司职工代表大会保举的职工代表监事齐俊祥老师将直接进入公司第三届监事会,与唐兆庆老师、崔学宏老师配合构成第三届监事会。

                                                                    三、状师出具的法令意见

                                                                    北京市国枫状师事宜所状师出席了本次姑且股东大会,并出具法令意见书。法令意见书以为:公司2012年第一次姑且股东大会的召集、召开及表决措施切合我国现行法令、行政礼貌、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》之划定。公司2012年第一次姑且股东大会召集人的资格以及出席股东大会职员的资格正当有用,本次股东大会的表决功效正当有用。

                                                                    特此通告。

                                                                    山东连系化工股份有限公司

                                                                    董事会

                                                                    二〇一二年三月十三日

                                                                    备查文件

                                                                    1、山东连系化工股份有限公司2012年第一次姑且股东大会决策;

                                                                    2、北京市国枫状师事宜所对本次姑且股东大会出具的法令意见书。

                                                                    证券代码:002217证券简称:连系化工通告编号:2012-007

                                                                    山东连系化工股份有限公司

                                                                    三届第一次董事会决策通告

                                                                    本公司全体董事、监事、高级打点职员担保通告内容的真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                    山东连系化工股份有限公司(以下简称“公司”)三届第一次董事会集会会议于2012年3月10日下战书15:30在公司二楼集会会议室召开。本次董事会由董事王宜明老师主持,集会会议采纳举手表决方法举办了表决。集会会议应到董事9名,现场实到董事9名,本次集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

                                                                    与会董事审议并通过了如下议案:

                                                                    一、关于《推举公司第三届董事会董事长的议案》

                                                                    推举王宜明老师为公司第三届董事会董事长,从本次董事会审议通过之日起任期三年。

                                                                    王宜明老师小我私人简历详见2012年2月21日登载于《证券时报》、《中国证券报(微博)》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东连系化工股份有限公司二届董事会第二十五次集会会议决策通告》(通告编号:2012-002)

                                                                    表决功效:赞成9票,差异意0票,弃权0票。

                                                                    二、关于推举董事会专业委员会委员的议案

                                                                    1、计谋委员会:4名

                                                                    主任:王宜明

                                                                    委员:庞世森、姜德利(独立董事)、刘竹庆

                                                                    2、提名委员会:4名

                                                                    主任:姜德利(独立董事)

                                                                    委员:王宜明、庞世森、徐波(独立董事)

                                                                    3、审计委员会:4名

                                                                    主任:梁仕念(独立董事、管帐专业人士)

                                                                    委员:李德军、李峰、姜德利(独立董事)

                                                                    4、薪酬与查核委员会:4名

                                                                    主任:梁仕念(独立董事)

                                                                    委员:庞世森、姜德利(独立董事)、李德军

                                                                    表决功效:赞成9票,差异意0票,弃权0票。

                                                                    三、关于《聘用公司总司理的议案》

                                                                    董事会聘用庞世森老师为公司总司理,从本次董事会审议通过之日起任期三年。