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                                                              <kbd id='nlxOn9cdybt7Ud7'></kbd><address id='nlxOn9cdybt7Ud7'><style id='nlxOn9cdybt7Ud7'></style></address><button id='nlxOn9cdybt7Ud7'></button>

                                                                  09 2018-02

                                                                  凯发娱乐手机版下载_山东地矿股份有限公司通告(系列)

                                                                  责任编辑:凯发娱乐手机版下载   文章来源:网络整理

                                                                  新浪财经App:直播上线 博主一对一指导 新股申购:股市最简朴捡钱方法

                                                                    证券代码:000409 证券简称:山东地矿通告编号:2016-094

                                                                    山东地矿股份有限公司

                                                                    第八届董事会第十次集会会议决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保本通告的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第十次集会会议于2016年9月23日在山东省济南市经十路11890号公司集会会议室召开。本次集会会议关照于2016年9月20日以传真、对面送达或邮件的情势发出,在保障全部董事充实表达意见的环境下,本次集会会议回收现场和通信的方法举办表决,应介入表决的董事4人,现实介入表决4人,关联董事张虹、胡向东、郭长洲、崔书学以及万中杰对议案回避表决。公司监事和其他高管职员列席了集会会议。集会会议召开切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关划定。

                                                                    集会会议经投票表决,做出了以下决策:

                                                                    一、《关于签定附前提见效的的议案》

                                                                    详情请见同日披露于巨潮资讯网 的《刊行股份购置资产协议之增补协议》。

                                                                    表决功效:赞成4 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                    关联董事张虹、胡向东、郭长洲、崔书学以及万中杰回避表决。

                                                                    本增补协议作为附见效前提的《刊行股份购置资产协议》的构成部门,需一并提交公司2016年第三次姑且股东大会审议。

                                                                    二、《关于签定附见效前提的的议案》

                                                                    详情请见同日披露于巨潮资讯网 的《红利猜测赔偿协议之增补协议》。

                                                                    表决功效:赞成4 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                    关联董事张虹、胡向东、郭长洲、崔书学以及万中杰回避表决。

                                                                    本增补协议作为附见效前提的《红利猜测赔偿协议》的构成部门,需一并提交公司2016年第三次姑且股东大会审议。

                                                                    三、《关于签定附见效前提的的议案》

                                                                    详情请见同日披露于巨潮资讯网 的《非果真刊行股票认购协议之增补协议》。

                                                                    表决功效:赞成4 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                    关联董事张虹、胡向东、郭长洲、崔书学以及万中杰回避表决。

                                                                    本增补协议作为附见效前提的《非果真刊行股票认购协议》的构成部门,需一并提交公司2016年第三次姑且股东大会审议。

                                                                    四、《关于修订的议案》

                                                                    详情请见同日披露于巨潮资讯网 的《山东地矿股份有限公司刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业陈诉书(草案)》及其择要(修订稿)。

                                                                    表决功效:赞成4 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                    关联董事张虹、胡向东、郭长洲、崔书学以及万中杰回避表决。

                                                                    本议案需提交公司2016年第三次姑且股东大会审议。

                                                                    特此通告。

                                                                    山东地矿股份有限公司董事会

                                                                    2016年9月23日

                                                                    证券代码:000409 证券简称:山东地矿通告编号:2016-095

                                                                    山东地矿股份有限公司

                                                                    第八届监事会第六次集会会议决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保本通告的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    山东地矿股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会第六次集会会议于2016年9月23日在济南市历下区经十东路11890号公司17楼集会会议室召开。本次集会会议关照于2016年9月20日以传真、邮件及送达的情势发出,集会会议应到监事3人,实到监事3人,公司部门高级打点职员列席了集会会议,集会会议由王传进老师主持,切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关划定。

                                                                    集会会议经投票表决,做出了以下决策:

                                                                    一、《关于签定附前提见效的的议案》

                                                                    详情请见同日披露于巨潮资讯网 的《刊行股份购置资产协议之增补协议》。

                                                                    表决功效:赞成3 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                    本增补协议作为附见效前提的《刊行股份购置资产协议》的构成部门,需一并提交公司2016年第三次姑且股东大会审议。

                                                                    二、《关于签定附见效前提的的议案》

                                                                    详情请见同日披露于巨潮资讯网 的《红利猜测赔偿协议之增补协议》。

                                                                    表决功效:赞成3 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                    本增补协议作为附见效前提的《红利猜测赔偿协议》的构成部门,需一并提交公司2016年第三次姑且股东大会审议。

                                                                    三、《关于签定附见效前提的的议案》

                                                                    详情请见同日披露于巨潮资讯网 的《非果真刊行股票认购协议之增补协议》。

                                                                    表决功效:赞成3 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                    本增补协议作为附见效前提的《非果真刊行股票认购协议》的构成部门,需一并提交公司2016年第三次姑且股东大会审议。

                                                                    四、《关于修订的议案》

                                                                    详情请见同日披露于巨潮资讯网 的《山东地矿股份有限公司刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业陈诉书(草案)》及其择要(修订稿)。

                                                                    表决功效:赞成3 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                    本议案需提交公司2016年第三次姑且股东大会审议。

                                                                    特此通告。

                                                                    山东地矿股份有限公司监事会

                                                                    2016年9月23日

                                                                    山东地矿股份有限公司

                                                                    独立董事关于刊行股份购置资产

                                                                    并召募配套资金暨关联买卖营业

                                                                    相干屎的独立意见

                                                                    山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过刊行股份的方法购置莱州鸿昇矿业投资有限公司(以下简称“莱州鸿昇”)持有的莱州金盛矿业投资有限公司(下称“莱州金盛”)100%的股权,并向特定工具刊行股份召募配套资金(以下简称“本次买卖营业”),经盛大说明,我们颁发如下独立意见:

                                                                    《山东地矿股份有限公司刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业陈诉书(草案)》及其择要的修订稿以及刊行人别离与认购方、买卖营业对方签定的《附见效前提的非果真刊行股票认购协议之增补协议》、《附前提见效的刊行股份购置资产协议之增补协议》和《附见效前提的红利猜测赔偿协议之增补协议》的相干议案在提交公司第八届董事会第十次集会会议审议前,已经我们事先承认;董事会在审议与前述相干的议案时,关联董事依法回避了表决;公司本次董事会集会会议的召集、召开、表决措施和方法切合《中华人民共和国公司法》、《山东地矿股份有限公司章程》的相干划定,表决功效正当、有用;《山东地矿股份有限公司刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业陈诉书(草案)》及其择要的修订稿以及刊行人别离与认购方、买卖营业对方签定的附见效前提的《非果真刊行股票认购协议之增补协议》、附前提见效的《刊行股份购置资产协议之增补协议》和附见效前提的《红利猜测赔偿协议之增补协议》切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组打点步伐》以及《上市公司证券刊行打点步伐》 等相干法令、礼貌和类型性文件的划定,具备可行性和可操纵性;我们赞成公司董事会就前述相干议案提交公司股东大会审议。

                                                                    独立董事:陈志军王爱 王乐锦

                                                                    2016年9月23日

                                                                    山东地矿股份有限公司

                                                                    独立董事关于刊行股份购置资产

                                                                    并召募配套资金暨关联买卖营业

                                                                    相干屎的事前承认意见