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                                                                  09 2018-02

                                                                  凯发娱乐手机版下载_山东地矿股份有限公司2016年第三次姑且股东大会决策通告

                                                                  责任编辑:凯发娱乐手机版下载   文章来源:网络整理

                                                                    1、现场集会会议召开时刻:2016年9月27日(礼拜二)14:00。

                                                                    2、收集投票时刻:2016年9月26日--2016年9月27日。个中:

                                                                    (1)通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2016年9月27日9:30至11:30,13:00至15:00;

                                                                    (2)通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系举办收集投票的详细时刻为:2016年9月26日15:00至2016年9月27日15:00时代的恣意时刻。

                                                                    (二)召开所在:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司集会会议室

                                                                    (三)召开方法:现场投票与收集投票相团结方法

                                                                    (四)召集人:公司董事会

                                                                    (五)主持人:公司董事长张虹老师

                                                                    (六)公司于2016年9月12日和9月21日在巨潮资讯网()及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》登载了《关于召开公司2016年第三次姑且股东大会关照的通告》、《关于召开公司2016年第三次姑且股东大会的提醒性通告》。

                                                                    (七)本次股东大会集会会议的召开切合《公司法》、《股票上市法则》、《公司章程》等行政礼貌、部分规章、类型性文件的相干划定。

                                                                    二、集会会议出席环境

                                                                    (一)集会会议出席的总体环境:

                                                                    股东及股东授权委托代表人 31 人,代表股份 129,282,099 股,占公司总股本的27.3492%。

                                                                    个中:

                                                                    出席现场集会会议的股东及股东授权委托代表人4 人,代表股份 118,720,624股,占公司总股本的 25.1149 %。

                                                                    通过收集投票的股东及股东授权委托代表人共27人,代表股份10,561,475股,占公司总股本的2.2342%。

                                                                    出席本次集会会议的中小投资者(除单独可能合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)所持股份为10,561,475股, 占公司总股本的2.2342%。

                                                                    (二)集会会议其他出席职员环境:

                                                                    公司董事、监事、高级打点职员及公司礼聘的见证状师出席了本次集会会议。

                                                                    三、议案审议表决环境

                                                                    本次集会会议以现场记名投票和收集投票相团结的表决方法审议了如下议案,详细审议表决环境如下:

                                                                    (一)《关于山东地矿股份有限公司刊行股份购置资产并召募配套资金切合相干法令、礼貌划定的议案》

                                                                    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行打点步伐》、《上市公司非果真刊行股票实验细则》、《上市公司重大资产重组打点步伐》、《关于类型上市公司重大资产重组多少题目的划定》等相干法令、礼貌的划定,董事会对公司现实环境及相干事项举办当真的自查论证后,以为公司切合上述法令、礼貌划定的实验本次刊行股份购置资产并召募配套资金的要求和前提。

                                                                    表决功效:同意35,359,963股,占出席集会会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9999 %;阻挡 45 股,占出席集会会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %;弃权 0股,占出席集会会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %。

                                                                    中小投资者(除单独可能合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决环境:同意 10,561,430股,占出席集会会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;阻挡 45 股,占出席集会会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席集会会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

                                                                    关联股东山东地矿团体有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

                                                                    (二)《关于山东地矿股份有限公司本次刊行股份购置资产并召募配套资金组成关联买卖营业的议案》

                                                                    公司本次刊行股份购置资产并召募配套资金(以下简称“本次买卖营业”)的买卖营业对方为莱州鸿昇矿业投资有限公司(以下简称“莱州鸿昇”),山东地矿团体有限公司(下称“地矿团体”)通过莱州正信投资有限公司(下称“莱州正信”)持有莱州鸿昇55%的股权,山东省地质矿产勘查开拓局部属奇迹单元山东省第六地质大队持有莱州鸿昇45%的股权,公司和莱州鸿昇同属地矿团体部属企业,同受山东省地质矿产勘查开拓局现实节制,莱州鸿昇为公司的关联方;本次买卖营业完成后,莱州鸿昇成为上市公司的控股股东;本次认购方之一的山东地矿民间成本打点有限公司是地矿团体的全资子公司,按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》的有关划定,本次买卖营业组成关联买卖营业。

                                                                    表决功效:同意35,359,963股,占出席集会会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9999 %;阻挡 45 股,占出席集会会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0001 %;弃权 0股,占出席集会会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %。

                                                                    中小投资者(除单独可能合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决环境:同意 10,561,430股,占出席集会会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9996 %;阻挡 45 股,占出席集会会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0004 %;弃权 0 股,占出席集会会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

                                                                    关联股东山东地矿团体有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

                                                                    (三)《关于逐项审议山东地矿股份有限公司刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业方案的议案》

                                                                    本次买卖营业方案的详细内容为:公司本次买卖营业拟以刊行股份的方法购置莱州鸿昇持有的莱州金盛矿业投资有限公司(下称“莱州金盛”或“标的资产”)100%的股权(以下简称“本次重组”或“本次重大资产重组”),并向特定工具刊行股份召募配套资金。个中,召募配套资金以刊行股份购置资产的通过与实验为条件,但召募配套资金的乐成与否不影响刊行股份购置资产的实验。

                                                                    (一) 刊行股份购置资产

                                                                    1.刊行方法

                                                                    向特定工具非果真刊行股份。

                                                                    表决功效:同意 35,341,735 股,占出席集会会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.9483 %;阻挡 0 股,占出席集会会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席集会会议股东及授权代表有表决权股份总数的0.0517 %。

                                                                    中小投资者(除单独可能合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决环境:同意 10,543,202股,占出席集会会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8270 %;阻挡 0股,占出席集会会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %;弃权 18,273股,占出席集会会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1730 %。

                                                                    关联股东山东地矿团体有限公司、山东省地矿测绘院已对本议案回避表决。

                                                                    2.刊行股票的种类和面值

                                                                    人民币平凡股(A股),每股面值1.00元。