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                                                                  09 2018-02

                                                                  凯发娱乐手机版下载_山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第八次集会会议决策...

                                                                  责任编辑:凯发娱乐手机版下载   文章来源:网络整理

                                                                    证券代码:600547 证券简称:山东黄金编号:临2007—008

                                                                    山东黄金矿业股份有限公司

                                                                    第三届董事会第八次集会会议决策通告

                                                                    暨召开2006年度股东大会的关照

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    山东黄金矿业股份有限公司(以下简称公司)于2007年1月25日以书面情势发出召开第三届董事会第八次集会会议的关照,2007年2月5日上午在济南市解放路16号本公司集会会议室召开集会会议。集会会议应到董事9人,实到董事8 人,董事路东尚老师因公出差,委托董事时民老师就集会会议关照中所列议案利用赞成的表决权,公司监事、高管职员列席集会会议,集会会议由董事长时民老师主持。集会会议的召集和召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。颠末充实接头,集会会议以举手表决方法逐项举办表决,形成如下决策:

                                                                    1、全票通过了2006年度总司理事变陈诉;

                                                                    2、全票通过了2006年度财政决算陈诉;

                                                                    3、全票通过了2007年度出产策划打算;

                                                                    4、全票通过了2006年度利润分派预案;

                                                                    经北京天圆全管帐师事宜全部限公司审计确认,本公司2006年度实现净利润(归并报表)128,216,036.34元,依据《公司法》和《公司章程》的划定,提取10%法定盈余公积17,242,870.56元,加上早年年度未分派利润50,250,094.15元,今年可供股东分派的利润为161,223,259.93元。

                                                                    公司拟以2006年尾总股本16000万股为基数,向全体股东每10股派现金盈利4.8元(含税),合计分派现金盈利76,800,,000元,剩余未分派利润结转往后年度分派。

                                                                    5、全票通过了关于牢靠资产报废的议案;

                                                                    6、全票通过了2006年年度陈诉及择要;

                                                                    7、全票通过了2006年度董事会事变陈诉;

                                                                    8、全票通过了关于续聘管帐师事宜所的议案;

                                                                    按照上市公司管理准则和有关礼貌的划定,公司拟继承聘任北京天圆全管帐师事宜全部限公司为本公司2007年度管帐审计机构。从事管帐报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的营业,聘期一年。年度内付出管帐师事宜所的审计费48万元,公司不包袱该管帐师事宜所派员到公司审计而产生的差盘缠。

                                                                    公司独立董事事前承认本议案,赞成将本议案提交董事会审议并就续聘管帐师事宜所议案颁发独立意见:该所已持续多年为公司提供审计处事,其恪尽职守的敬业精力和脚扎实地的事变作风,获得了公司的承认,赞成续聘该所为公司2007年审计机构。

                                                                    9、审议通过了关于山东黄金篮球队冠名协议书(关联董事时民、崔仑、孙秀恩回避表决,别的董事同等赞成该议案);

                                                                    公司独立董事王月永老师、王玉中老师、崔德文老师颁发书面独立意见以为:本次关联买卖营业订价客观公允,协议内容公正公道,表决措施正当合理,切合《公司法》、《证券法》等有关法令、礼貌及公司章程的划定;不存在侵害公司和其他股东好处的举动。

                                                                    10、全票通过了关于公司向中国建树银行珍珠泉支行申请贷款的议案;

                                                                    11、全票通过了关于召开2006年度股东大会的议案。

                                                                    抉择于2007年3月8日上午9时召开公司2006年度股东大会。现将大会有关事项关照如下:

                                                                    一、集会会议所在:山东省济南市解放路16号公司集会会议室

                                                                    二、集会会议审议事项

                                                                    1、审议2006年度董事会事变陈诉;

                                                                    2、审议2006年度监事会事变陈诉;

                                                                    3、审议2006年度财政决算陈诉;

                                                                    4、审议2006年度利润分派预案;

                                                                    5、审议2006年年度陈诉及择要;

                                                                    6、关于续聘管帐师事宜所的议案。

                                                                    三、出席集会会议职员:

                                                                    1、凡于2007年3月1日下战书3:00在上海证券买卖营业所买卖营业竣事后,在中国证券挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的本公司全体股东均可介入;因故不能出席集会会议的股东,可书面授权委托署理人出席并参加表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托署理人),股东委托署理人出席集会会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

                                                                    2、本公司董事、监事及高级打点职员。

                                                                    四、报名挂号步伐、时刻、所在:

                                                                    1、挂号手续:凡切合出席集会会议前提的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权署理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单元业务执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证治理挂号手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方法治理挂号手续(烦请注明“股东大会挂号”字样)。

                                                                    2、挂号时刻:2007年3月5日 (上午9:00—11:30 下战书1:30—5:00)。

                                                                    3、挂号所在:山东省济南市解放路16号黄金大厦7楼董事会办公室。

                                                                    五、其他事项

                                                                    1、本次集会会议会期半天。

                                                                    2、与会股东全部用度自理。

                                                                    接洽电话:(0531)88562807 传真:(0531)88562800

                                                                    接洽人:汤琦

                                                                    特此通告。

                                                                    山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                                                    二○○七年二月五日

                                                                    附件1:授权委托书

                                                                    兹全权委托 老师/密斯,代表我单元/小我私人出席山东黄金矿业股份有限公司二○○六年度股东大会,并代为利用表决权。

                                                                    委托人署名: 身份证号码:

                                                                    委托人持有股数:委托人股票帐户号码:

                                                                    受托人姓名: 身份证号码:

                                                                    受托人是否具有表决权:

                                                                    表决指示:

                                                                    议案一: 同意 阻挡 弃权

                                                                    议案二: 同意 阻挡 弃权

                                                                    议案三: 同意 阻挡 弃权

                                                                    议案四: 同意 阻挡 弃权

                                                                    议案五: 同意 阻挡 弃权

                                                                    议案六: 同意 阻挡 弃权

                                                                    受托人对也许纳入股东大集会会议程的姑且提案是否有表决权: 是 否

                                                                    若有,应利用表决权:同意 阻挡 弃权

                                                                    假如本委托人不作详细指示,委托人是否可以按本身的意思表决:是 否

                                                                    委托书有用限期:

                                                                    委托日期:2007年 月 日

                                                                    注:本表可自行复制

                                                                    证券代码:600547 证券简称:山东黄金编号:临2007—009

                                                                    山东黄金矿业股份有限公司

                                                                    第三届监事会第二次集会会议决策通告