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                                                              <kbd id='nlxOn9cdybt7Ud7'></kbd><address id='nlxOn9cdybt7Ud7'><style id='nlxOn9cdybt7Ud7'></style></address><button id='nlxOn9cdybt7Ud7'></button>

                                                                  09 2018-02

                                                                  凯发娱乐手机版下载_山东金晶科技股份有限公司五届二次董事会决策通告暨召开2012年度

                                                                  责任编辑:凯发娱乐手机版下载   文章来源:网络整理

                                                                    证券代码:600586

                                                                    证券简称:金晶科技

                                                                    编号:临2012—018号

                                                                    山东金晶科技股份有限公司

                                                                    五届二次董事会决策通告

                                                                    暨召开2012年度第一次

                                                                    姑且股东大会的关照

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                    山东金晶科技股份有限公司董事会于2012年8月19日以电话、传真、电子邮件的方法发出召开五届二次董事会的关照,集会会议于2012年8月29日在公司集会会议室召开,应参加表决董事9名,现实参加表决董事9名,集会会议由公司董事长王刚主持,切合《公司法》、《公司章程》的划定,颠末全体董事审议同等通过并形成如下决策:

                                                                    一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年半年度陈诉以及择要》的议案

                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                    二、审议通过关于山东金晶科技股份有限公司召募资金存放与行使环境专项陈诉的议案(详见编号为临2012—020号的“山东金晶科技股份有限公司召募资金存放与行使环境专项陈诉”)

                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票

                                                                    三、审议通过修改公司章程的议案

                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票

                                                                    按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》和山东禁锢局《关于转发证监会的关照》(鲁证监发[2012]18号)的要求,公司拟对现行章程举办修改,详细如下:

                                                                    现行章程

                                                                    修改后章程

                                                                    (三)公司最近三年以现金方法累计分派的利润应不少于最近三年实现的年均可分派利润的百分之三十,详细分红比例由公司董事会按照中国证监会的有关划定和公司策划环境制定,由公司股东大会审议抉择;

                                                                    (四)公司董事会未做呈现金利润分派预案的,,该当在按期陈诉中披露未分红的缘故起因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事该当对此颁发独立意见”

                                                                    三、筹划调解:公司按照策划环境、投资筹划和恒久成长等必要确需调解利润分派政策的,调解后的利润分派政策不得违背中国证监会和证券买卖营业所的有关划定;有关调解利润分派政策的议案需事先征求独立董事意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会审议,经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

                                                                    四、与中小股东雷同法子:公司股东大会对现金分红详细方案举办审议时,应充实听取中小股东的意见,除布置在股东大会上听取股东的意见外,还通过股东热线电话、投资者相关互动平台等方法主动与股东出格是中小股东举办雷同和交换,实时复原中小股东体谅的题目。

                                                                    四、审议通过拟定《山东金晶科技股份有限公司股东分红回报筹划(2012-2014年)》的议案(详见上海证券买卖营业所网站)

                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票

                                                                    五、审议通过为山东海生成物化工有限公司提供包管的议案(详见编号为临2012—021号的“山东金晶科技股份有限公司对外包管通告”)

                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票

                                                                    六、审议通过召开公司2012年度第一次姑且股东大会的议案

                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票

                                                                    (一)集会会议召开时刻:2012年9月15日上午9:00

                                                                    (二)集会会议召开所在:公司集会会议室

                                                                    (三)集会会议召开以及投票表决方法

                                                                    本次集会会议采纳现场参会投票表决的方法

                                                                    (四)集会会议审议议题

                                                                    1、关于修改公司章程的议案

                                                                    2、关于拟定《山东金晶科技股份有限公司股东分红回报筹划(2012-2014年)》的议案

                                                                    3、关于为山东海生成物化工有限公司提供包管的议案

                                                                    (五)参会职员

                                                                    1、截至2012年9月7日15:00上海证券买卖营业所收市后,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司股东或署理人;

                                                                    2、本公司董事、监事、高级打点职员;

                                                                    3、公司礼聘的见证状师。

                                                                    (六)集会会议挂号

                                                                    1、挂号手续

                                                                    出席集会会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡;委托署理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡;法人股东应持业务执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证治理挂号手续。

                                                                    2、挂号步伐

                                                                    公司股东或署理人可直接到公司治理挂号,也可以通过传真或信函治理预约挂号。

                                                                    3、挂号所在

                                                                    本公司董事会秘书办公室。

                                                                    (七)接洽方法

                                                                    1、接洽人:董保森 吕超

                                                                    2、接洽电话:(0533)3586666 传真:(0533)3585586

                                                                    3、接洽地点:山东省淄博市高新技能开拓区宝石镇王庄

                                                                    4、邮政编码:255086

                                                                    (八)其他事项

                                                                    出席现场集会会议的股东,其交通、食宿用度自理。

                                                                    特此通告

                                                                    山东金晶科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                                    2012年8月29日

                                                                    授权委托书样式:

                                                                    山东金晶科技股份有限公司2012年度第一次姑且股东大会授权委托书

                                                                    兹委托代表本人/本单元出席金晶科技2012年度第一次姑且股东大会,并代为利用表决权。

                                                                    委托人具名(盖印): 委托人身份证号码:

                                                                    委托人持股数目(股):委托人股东账户号码:

                                                                    受托人具名:

                                                                    委托日期:

                                                                    证券代码:600586 证券简称:金晶科技编号:临2012—019号

                                                                    山东金晶科技股份有限公司

                                                                    五届二次监事会决策通告

                                                                    本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    山东金晶科技股份有限公司监事会于2012年8月19日以电话、传真、电子邮件的方法发出召开四届十次监事会的关照,集会会议于2012年8月29日在公司集会会议室召开,集会会议应参加表决监事5名,现实参加表决监事5名,集会会议由监事会主席王化忠主持,切合《公司法》和《公司章程》的划定,集会会议同等形成如下决策:

                                                                    一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年半年度陈诉以及择要》。

                                                                    并颁发考核意见如下:

                                                                    1、2012年半年报体例和审议措施切正当令、礼貌、公司章程和公司内部打点制度的各项划定;

                                                                    2、2012年半年报的内容和名目切合中国证监会和证券买卖营业所的各项划定,所包括的信息可以或许从各个方面真实地反应出公司昔时度的策划打点和财政状况等事项;

                                                                    3、参加年报体例和审议的职员有没有违背保密划定的举动。

                                                                    表决功效:5票赞成,0票弃权,0票阻挡

                                                                    二、通过关于山东金晶科技股份有限公司召募资金存放与行使环境专项陈诉的议案

                                                                    表决功效:5票赞成,0票弃权,0票阻挡

                                                                    特此通告

                                                                    山东金晶科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                                    2012年8月29日

                                                                    证券代码:600586 证券简称:金晶科技编号:临2012—020号

                                                                    山东金晶科技股份有限公司

                                                                    关于2012年1-6月召募资金

                                                                    存放与行使环境的专项陈诉

                                                                    本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    按照上海证券买卖营业所印发的《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点划定》及相干名目指引的划定,将本公司2012年1-6月召募资金存放与行使环境专项声名如下:

                                                                    一、召募资金根基环境